Pranimi i KYC/AML

Data e hyrjes në fuqi: Janar 2025

Versioni: 1.0

Hyrje

21estate SHA është e angazhuar për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe krimeve të tjera financiare. Si shoqëri investimi e rregulluar në Shqipëri, ne zbatojmë procedura të forta të Njohjes së Klientit (KYC) dhe Kundër Pastrimit të Parave (AML).

Kuadri Ligjor

Programi ynë KYC/AML përputhet me:

Detyrimet Tuaja

1. Siguroni Identifikim të Saktë

2. Mbani Informacionin të Përditësuar

Na njoftoni menjëherë për ndryshime në emrin, adresën, shtetësinë ose kontaktin tuaj.

3. Deklarimi i Burimit të Fondeve

Duhet të deklaroni burimin e ligjshëm të të gjitha fondeve të përdorura për investime.

Burimet e pranueshme përfshijnë:

Monitorimi i Vazhdueshëm

Ne do të:

Ju pranoni të:

Personat e Ekspozuar Politikisht (PEP)

Nëse jeni PEP (zyrtar qeveritar, partiak, gjyqësor aktual ose i mëparshëm, ose anëtar familjeje/bashkëpunëtor), duhet ta zbuloni këtë status dhe mund t'i nënshtroheni monitorimit të shtuar.

Pasojat e Mospërputhshmërisë

Mospërputhshmëria mund të rezultojë në:

Pranimi

Duke pranuar këtë dokument, ju konfirmoni se:

1. Kuptoni dhe do të përputheni me kërkesat KYC/AML

2. Të gjitha fondet që investoni kanë burim legjitim dhe ligjor

3. Do të raportoni ndryshimet në informacionin tuaj personal

4. Jepni pëlqimin për monitorim të vazhdueshëm

Kontakti

21estate SHA

Rr. Pjetër Bogdani, Nd. 10, Hyrja 5, K. 7, Ap. 29

1019 Tiranë, Shqipëri

Email: info@21estate.al